นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวพันอะไรก็แล้วแต่
วันนี้ (4 มกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินงานสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ที่ทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และ อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการยักย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสารเสพติด ได้ปฏิบัติงานเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565
จากการไต่สวน พบกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกกฎหมาย หลายหมวดหมู่ ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) ต่อจากนั้น จะกระทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด และจากนั้นจึงนำไปมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ รวมทั้ง มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกนั้น ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาทรกรรม บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า รวมทั้ง ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งช่วงวันที่ 10 เดือนธันวาคม 65 ก่อนหน้านี้ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสอบสวนขยายผล พบว่า ที่ผ่านมา กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด และ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวพันหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับการรับเงิน
ทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน แล้วก็ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มายังไง
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็เลยขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวเนื่อง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกกฏหมาย และก็ อาจมีอันตรายต่อชีวิต และก็ ร่างกาย หรือ ต่อทรัพย์สิน จากกลุ่มกระบวนการ ที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 เดือนมกราคม 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พ.ค. 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี และ ค่าปรับต่าง ๆ โดยประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ไหม ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บไซต์ เกี่ยวกับฟุตบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาข่มขู่ เพื่อยึดเพจไป รวมทั้ง ถูกผู้อื่น เอาไปทำต่อ รวมทั้ง ตอนหลัง มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บไซต์พนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องประมาณเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย เพราะว่าขณะนั้นครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ยืนยัน มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ตอนนี้